Bien qu'il soit incertain de la phrase à venir Capitale du terroir fondateur Charles A. Banks IV, il est clair que son plaidoyer de culpabilité pour fraude électronique changera son rôle dans l'industrie du vin.

«Il y a de fortes chances qu'il soit absent de cette activité pendant un bon moment», a déclaré un éminent avocat spécialisé dans les boissons à San Francisco, qui ne voulait pas être identifié.

Tim Duncan / avec la permission de jmtimages / flickr

Les banques, un conseiller financier, seront condamnées le 27 juin pour avoir trompé les retraités San Antonio Spurs Le joueur Tim Duncan investit des millions dans la société de vêtements de sport Gameday Entertainment. Il a d'abord été inculpé de quatre chefs d'accusation de fraude l'année dernière devant un tribunal fédéral de San Antonio, au Texas. Cependant, il a plaidé coupable à une accusation réduite d'un chef de fraude électronique le 3 avril.

Bien que la loi fédérale prévoie une peine de prison de 20 ans, le juge de district américain Fred Biery pourrait le condamner à une peine plus courte en fonction des recommandations du département de probation et des arguments des procureurs et des avocats de la défense. Les documents connexes ont été déposés sous scellés.

Ni John E. Murphy, l’avocat de Banks, ni les procureurs du bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest du Texas n’ont fait de commentaires sur l’affaire.

Les banques font également face à un procès civil connexe devant le tribunal fédéral d'Atlanta intenté par le Commission de Sécurité et d'Echanges . Un avocat proche de cette affaire a déclaré qu'il s'attend à ce qu'elle soit résolue après la condamnation de Banks à San Antonio. Un porte-parole de la SEC ne ferait aucun commentaire.

Une affaire de bon caractère

Bien qu'aucun cas ne soit directement lié à l'une des entreprises vinicoles des banques, le fait que les banques aient plaidé coupable de fraude électronique a un impact à la fois ici et à l'étranger en raison des lois qui empêchent les criminels condamnés de posséder des licences et des permis d'alcool. En plus de son rôle chez Terroir Capital, qui possède ou gère 11 établissements vinicoles par l'intermédiaire de Terroir Life, Banks, qui possédait autrefois le célèbre Aigle hurlant , reste copropriétaire de l'historique de Napa Vignobles de Mayacamas .

Vignobles de Trinity Hill

Pendant ce temps, les autorités néo-zélandaises examinent si les banques peuvent conserver son rôle d'actionnaire dans Trinity Hill cave, qui fait partie du portefeuille Terroir Capital. Le Office d'investissement à l'étranger de la Nouvelle-Zélande (OIO) a publié une déclaration en avril à la suite du plaidoyer de culpabilité de Banks selon lequel il examinait s'il restait «de bonne moralité».

Le régulateur a déclaré à l'époque que si Banks n'était pas de bonne moralité, il chercherait à le retirer du contrôle de la cave.

'Notre enquête est sur le point de s'achever mais nous sommes conscients que l'audience de détermination de la peine de M. Banks doit avoir lieu prochainement, ce qui fournira plus d'informations', a déclaré un porte-parole du BIO dans une déclaration écrite du 15 juin. «Nous sommes conscients, et en discussion avec les représentants de Terroir, d’une réorganisation du Terroir.»

Après la publication de l'acte d'accusation fédéral, Terroir Capital a annoncé que Banks démissionnerait de son poste de PDG et serait remplacée par l'ancien directeur de l'exploitation Kevin McGee. McGee a déclaré dans une interview téléphonique que Banks n'était plus impliquée dans les opérations quotidiennes de l'entreprise, mais qu'il était toujours «présent».

Tout comme la Nouvelle-Zélande, la Californie Code des entreprises et des professions traite du caractère des propriétaires et des exploitants de l'industrie des boissons alcoolisées. Parmi les raisons pour lesquelles l'État peut suspendre ou révoquer des licences, il y a «le plaidoyer, le verdict ou le jugement de culpabilité, ou le plaidoyer de nolo contendere à toute infraction publique impliquant une turpitude morale».

Plusieurs juristes, non impliqués dans le litige contre les banques, ont déclaré qu'ils pensaient que le crime de l'accusé constituerait une turpitude morale.

Les licences et permis de Mayacamas pourraient être menacés par un plaidoyer

En effet, la famille Schottenstein, avec qui Banks possède Mayacamas, a déposé une plainte en avril devant la cour supérieure du comté de Napa pour le forcer à démissionner de ses fonctions de directeur de la cave. Selon un rapport publié, le procès allègue que le plaidoyer de culpabilité de Banks met d'importantes licences et permis d'État et fédéraux de Mayacamas à risque de suspension et de révocation.

Le plaidoyer de culpabilité, qui est au cœur du litige, a été porté à un acte d'accusation de remplacement selon lequel les banques, agissant en tant que conseiller en investissement, ont incité une victime de San Antonio, identifiée comme T.D., à prêter 7,5 millions de dollars à un marchand de sport. Gameday en 2012. L'année suivante, Banks a convaincu Duncan de garantir personnellement un autre prêt de 6 millions de dollars accordé à Gameday par la Comerica Bank.

Banks, qui était le propriétaire partiel de Gameday et président du conseil d'administration, n'a pas révélé à Duncan qu'il gagnait personnellement des millions de dollars grâce aux transactions.

En 2015, Duncan a poursuivi Banks, avec qui il avait investi pendant près de deux décennies, pour une série de transactions qui lui auraient coûté 20 millions de dollars.